证券代码：000034         证券简称：神州数码             公告编号：2025-024 债券代码：127100         债券简称：神码转债                神州数码集团股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证公告内容的信得过、准确和竣工，莫得虚   假记录、误导性证明草率首要遗漏。    杰出教唆：    自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱不低于“神码转债”当期转股 价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。    若在将来触发“神码转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可出动公司 债券转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往复日中至少 15 个往复日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时字据《神州数码集团股份有 限公司向不特定对象刊行可出动公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发 书》”）中有条件赎回要求的关系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可出动公司债券。敬请浩大投资者 提防投资风险。    一、 可出动公司债券基本情况    字据中国证券监督处理委员会出具的《对于得意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象刊行可出动公司债券注册的批复》                     （证监许可〔2023〕2536 号），神 州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990 万张可出动公司债券，刊行价钱为每张东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币 经深圳证券往复所得意，上述 1,338.9990 万张可出动公司债券于 2024 年 1 月 字据关系法律规律和《召募阐发书》的关联法律解说，神码转债自 2024 年 6 月 27 日 起可出动为公司股份，运行转股价钱为 32.51 元/股。   因公司执行 2023 年年度权利分拨决议，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股 诊治为 32.07 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。      二、 可出动公司债券有条件赎回要求      字据《召募阐发书》，公司本次刊行的可出动公司债券有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可出动公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前， 公司推动大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎 回一说念或部分未转股的可出动公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可出动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利 等情况而诊治的情形，则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱策画， 在诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱策画。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述 30 个往复日须从转股价钱诊治之后的第 1 个往复日起从头 策画。 时。   当期应计利息的策画公式为：   IA＝B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可出动公司债券握有东说念主握有的可 出动公司债券票面总金额；i 为可出动公司债券夙昔票面利率；t 为计息天数， 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   本次刊行的可出动公司债券的赎回期与转股期交流，即刊行鸿沟之日满 6 个 月后的第一个往复日起至本次刊行的可出动公司债券到期日止。   三、 可出动公司债券有条件赎回要求可能建立情况   自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已有 10 个往复日的收 盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。   字据《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15 号——可出动公司债券》 及《召募阐发书》等关系法律解说，若在将来触发“神码转债”的有条件赎回要求（即 在本次刊行的可出动公司债券转股期内，要是公司股票在职何相接 30 个往复日 中至少 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时公 司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可出动公司债券，并实时履行信息表露 义务；公司未按法律解说履行审议要害及信息表露义务的，视为不应用本次赎回权。   四、 其他事项   投资者如需了解“神码转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月 向不特定对象刊行可出动公司债券召募阐发书》。   敬请浩大投资者提防投资风险。   特此公告。                              神州数码集团股份有限公司董事会                                    二零二五年二月二十二日